मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है ₹बिल्डरों से जुड़े 400 करोड़, संजय छाबड़िया तथा अविनाश भोसले दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में (डीएचएफएल)-यस बैंक धोखाधड़ी का मामला। नए कुर्की आदेश इस मामले में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य लेते हैं ₹1,827 करोड़, संघीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा।
ईडी ने इस मामले में रेडियस ग्रुप के निजी डेवलपर संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एबीआईएल) के प्रमोटर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम के ससुर अविनाश भोसले को 7 जून और 28 जून को गिरफ्तार किया था। , क्रमश। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि संजय छाबड़िया की कुर्क संपत्तियों में सांताक्रूज में एक जमीन का पार्सल भी शामिल है ₹116.5 करोड़, उनकी कंपनी में उनकी 25% इक्विटी हिस्सेदारी, बेंगलुरु में एक भूमि पार्सल ₹115 करोड़, एक सांताक्रूज फ्लैट की कीमत ₹3 करोड़ और ₹दिल्ली एयरपोर्ट के पास उनके होटल से 13.67 करोड़ का मुनाफा हुआ है।
मुंबई में भोंसले का डुप्लेक्स फ्लैट ₹102.8 करोड़, पुणे में दो भूमि पार्सल मूल्य ₹नागपुर में 44 करोड़ और दो प्लॉट की कीमत ₹17 करोड़ भी अटैच किए गए हैं।
ईडी ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआईआरोप लगाया कि राणा कपूर ने कपिल वधावन और अन्य लोगों के साथ यस बैंक लिमिटेड द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया। ₹राणा कपूर की लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में से एक, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट को ऋण की आड़ में 600 करोड़ की रिश्वत दी गई। लिमिटेड
ईडी के एक बयान के मुताबिक, एक बार यस बैंक का ट्रांसफर हो गया ₹डीएचएफएल को अपने डिबेंचर और मसाला बॉन्ड में निवेश के रूप में 3,983 करोड़, डीएचएफएल ने मुंबई के सांताक्रूज में अपनी परियोजना “एवेन्यू 54” के विकास के बहाने संजय छाबड़िया के रेडियस ग्रुप को ऋण दिया। ईडी ने कहा कि संजय छाबड़िया ने हालांकि, घोषित उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किए बिना पैसे को डायवर्ट कर दिया।
ईडी के बयान में कहा गया है कि संजय छाबड़िया ने अविनाश भोसले से जुड़ी विभिन्न कंपनियों को धन दिया। अविनाश भोसले ने पहले ही डीएचएफएल के कपिल वधावन की मिलीभगत से लगभग ₹डीएचएफएल और अन्य संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करने की आड़ में डीएचएफएल से 71.82 करोड़, ईडी ने आरोप लगाया है। दावा की गई सेवाएं कभी प्रदान नहीं की गईं।
यह सुनिश्चित करने के लिए, संजय छाबड़िया को धोखाधड़ी के लिए मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज चार मामलों का भी सामना करना पड़ा। चार में से आखिरी मामले पिछले महीने यस बैंक की शिकायत पर दर्ज किए गए थे, जिसमें उन पर बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था ₹52 करोड़।
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