सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सोमवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी योजना को बनाने और बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए 11 लोगों को चार्ज किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में खुदरा निवेशकों से $ 300 मिलियन (लगभग 2,500 करोड़ रुपये) से अधिक जुटाए।
आरोप लगाने वालों में फ़ोर्सेज नाम की योजना के चार संस्थापक शामिल थे। वे आखिरी बार रूस, जॉर्जिया गणराज्य और इंडोनेशिया में रहने के लिए जाने जाते थे सेकंड एक बयान में कहा।
आरोपित व्यक्तियों से टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं किया जा सका।
एसईसी की शिकायत के अनुसार, योजना की वेबसाइट जनवरी 2020 में लॉन्च की गई थी और लाखों खुदरा निवेशकों को स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। एसईसी ने कहा कि यह कथित तौर पर दो साल से अधिक समय तक एक पिरामिड योजना के रूप में संचालित हुआ, जिसमें निवेशकों ने दूसरों को भर्ती करके मुनाफा कमाया।
एसईसी की शिकायत में कहा गया है कि फोर्सेज ने कथित तौर पर नए निवेशकों की संपत्ति का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को एक विशिष्ट पोंजी संरचना में भुगतान करने के लिए किया था।
एसईसी की क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शहंस ने कहा, “फोर्सेज एक धोखाधड़ी वाली पिरामिड योजना है जिसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और निवेशकों के लिए आक्रामक रूप से विपणन किया गया है।” “धोखाधड़ी करने वाले अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।”
एसईसी ने कहा कि आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना, दो प्रतिवादी आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हुए और उनमें से एक ने दंड का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
मार्च में, एक क्रिप्टो पोंजी योजना थी भंडाफोड़ भारत में जब ईडी ने केरल के एक व्यवसायी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर कथित तौर पर 900 से अधिक निवेशकों को रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। प्रदान करने के एवज में 1,200 करोड़ cryptocurrency उनको।
‘मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी’ के मुख्य स्टॉकिस्ट में से एक अब्दुल गफूर को 24 मार्च को हिरासत में लिया गया था। उसे अगले दिन एक अदालत में पेश किया गया और 31 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया।
© थॉमसन रॉयटर्स 2022
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